韩国金融监督院进行检查初步发现，1993年8月12日实施金融实名制前，三星电子会长李健熙共有借名账户27个，开始实施金融实名制当时资产余额为61.8亿韩元(约合人民币3619万元)。据韩媒3月5日报道，根据相关法律，李健熙借名账户61.8亿韩元的一半将被作为罚款。
据韩联社3月5日报道，韩国金融监督院调查小组上月19日起在4家证券公司总部及档案库、韩国证券登记结算机构、证券电算公司对李健熙借名账户资产进行调查。
报道称，从各家证券公司来看，新韩金融投资有13个账户，总额26.4亿韩元，韩国投资证券有7个，总额22亿韩元，未来资产大宇有3个，总额7亿韩元，三星证券有4个，总额6.4亿韩元。资产总额现在的价值达2369亿韩元，很可能以1993年8月(金融实名制实施日)的标准处以50%的罚款，即30.9亿韩元。李健熙的资产以三星电子股票居多。
韩国金融监督院已查明新韩金融投资、韩国投资证券、未来资产大宇等三家证券公司的23个借名账户交易细目，并确认各账户资产具体明细。三星证券的4个账户交易细目还在调查中。
据媒体早前报道，1987年至2007年李健熙开设的借名账户数量为1229个。其中27个是实施金融实名制之前开设，剩下的1202个为金融实名制之后开设。对于李健熙金融实名制后开设的1202个借名账户的资产，目前法律上没有可以进行经济惩罚的依据。
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